国際仮想通貨詐欺「ピッグブッチャー」主犯格に不在のまま懲役20年判決
国際的な仮想通貨投資詐欺、通称「ピッグブッチャー（豚の解体）詐欺」で、被害者から7300万ドル以上を騙し取った主犯格の一人であるダーレン・リー被告（42歳、中国およびセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者）に対し、カリフォルニア州連邦裁判所は不在のまま懲役20年の判決を言い渡しました。この詐欺スキームは、オンライン上の信頼関係を悪用して多額の資金を巻き上げる手口として知られています。
事件の概要：ダーレン・リーの関与
ダーレン・リー被告は、カンボジアを拠点に運営されていた「ピッグブッチャー詐欺」を通じて得られた資金のマネーロンダリング共謀罪で、2024年11月に有罪を認めていました。彼は2024年4月にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕されていましたが、判決を前にした2025年12月には足首監視モニターを切断して逃亡し、逃亡者となっていました。今回の判決では、懲役20年に加え、刑期終了後3年間の保護観察も課されています。
巧妙な詐欺手口と大規模な被害
「ピッグブッチャー詐欺」は、犯罪者がメッセージアプリ、出会い系プラットフォーム、ソーシャルメディアなどを利用してターゲットと信頼関係を築き、その後、架空の仮想通貨投資スキームを持ちかけることで資金を騙し取る手口です。被害者から集められた資金は、約束された高収益投資に回されることなく、詐欺師によって仮想通貨ウォレットから引き出されてしまいます。
司法省のA・タイセン・デュバ司法次官補（刑事局）は、「ダーレン・リーとその共謀者たちは、アメリカの被害者から盗んだ7300万ドル以上をロンダリングした」と述べ、この事件が被害者に壊滅的な損失をもたらしたことを強調しました。
当局の断固たる対応と詐欺被害の拡大
裁判資料によると、リー被告と共謀者らは、マネーロンダリング担当者のネットワークを利用して、数千万ドルに上る盗まれた資金を約74のシェルカンパニーに紐付けられた米国の銀行口座に移動させていました。その後、資金は国内および国際的な口座、さらには仮想通貨プラットフォームに送金され、その出所が隠蔽されていました。リー被告は、共犯者に対し、銀行口座を開設し、7300万ドル以上の資金をバハマのデルテック銀行に送金してテザーを含む仮想通貨に変換するよう指示していました。捜査当局は、この詐欺グループがマネーロンダリングに使用していた仮想通貨ウォレットの1つから、3億4100万ドル以上の仮想通貨を発見しています。
リー被告は、被害者資金の受領に直接関与した人物としては、有罪を認めた8人の共謀者の中で最初に判決を受けた人物となります。また、司法省は12月に、別のピッグブッチャー詐欺スキームに関与したとして、さらに4人の容疑者を起訴しており、このスキームによる損失額は8000万ドル以上に上るとされています。
FBIの2024年インターネット犯罪レポートによると、投資詐欺師は2024年に47,919人の被害者から65億ドル以上を盗んでおり、これは2023年の45.7億ドルから大幅に増加していることを示しています。この種の詐欺が拡大している現状に対し、各国当局は対策を強化しています。