米国、150億ドル相当の仮想通貨を押収
米国司法省は、「豚の屠殺（Pig Butchering）」と呼ばれる仮想通貨投資詐欺の首謀者から、150億ドル（約2兆2500億円）相当のビットコインを押収したと発表しました。この詐欺は、米国の被害者から数十億ドルを騙し取った犯罪組織「プリンス・グループ」のリーダーによるものです。
「豚の屠殺」詐欺とは
「豚の屠殺」詐欺（ロマンス詐欺とも呼ばれる）は、ソーシャルメディア、出会い系サイト、メッセージアプリを通じてターゲットに接触し、信頼関係を築いた後、偽の仮想通貨投資スキームに誘い込む手口です。しかし、実際には資金は投資されず、詐欺師が管理する口座に送金され、盗まれます。
プリンス・グループの組織的犯行
公開された裁判所文書によると、カンボジアを拠点とするプリンス・グループは、2015年頃から30カ国以上で100社を超えるペーパーカンパニーや持株会社を運営し、数千人を強制的に共犯者として働かせ、世界中の無数の被害者を標的にしてきました。彼らは法執行機関の目を逃れながら、数百万もの電話番号を使用した自動コールセンターも運営していました。
司法省は、「プリンス・グループは、数百人の労働者を人身売買し、カンボジアの施設で暴力の脅威の下、詐欺を実行するよう強制した」と述べています。これらの施設は、高い壁と有刺鉄線に囲まれた広大な寮を擁し、暴力的な強制労働キャンプとして機能していました。
首謀者チェン・ジーの役割
プリンス・グループの会長であるチェン・ジー（Chen Zhi、別名ヴィンセント）は、この包括的な仮想通貨投資詐欺スキームを画策しましたが、現在も逃亡中です。彼は法執行機関による妨害を避けるための公務員への贈賄、詐欺施設の管理、強制労働キャンプ内の個人に対する暴力に直接関与していました。
ジーはまた、共犯者に対し、「スプレーイング（Spraying）」や「ファネリング（Funneling）」といった高度な資金洗浄技術を使用するよう指示していました。これは、大量の仮想通貨を複数のアドレスに分散させて違法な利益の出所を隠し、その後、仮想通貨取引所のウォレットに送金したり、伝統的な通貨に変換して銀行口座に預け入れたりする手口です。
犯罪者たちは、これらの資金の一部を豪華な旅行、贅沢な買い物、ヨット、プライベートジェット、別荘などの高価な品々、さらにはニューヨークのオークションで購入したピカソの絵画に費やしていました。
制裁と被害額
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、チェン・ジーおよびプリンス・グループ内の他の146のターゲットに制裁を課しました。
OFACは、「米国のオンライン投資詐欺による損失は過去数年間で着実に増加し、合計で166億ドルを超えている」と指摘しています。米国政府の推定によると、2024年にはアメリカ人が東南アジアを拠点とする詐欺行為により少なくとも100億ドルを失っており、これは前年比で66%の増加であり、プリンス・グループのような組織的犯罪グループによる詐欺が特に大きな割合を占めています。