衝撃：フィンテックCEOが詐欺容疑で起訴
フィンテック業界に衝撃が走っています。昨年「Forbes 30 Under 30」に選出されたKalder社の創設者兼CEO、ギョクチェ・ギュヴェン氏（26歳、トルコ国籍）が、先週、証券詐欺、電信詐欺、ビザ詐欺、および加重された個人情報盗用の容疑で連邦政府から起訴されました。
ギュヴェン氏は、過去にFTXのサム・バンクマン＝フリード氏やFrankのチャーリー・ジャヴィス氏など、詐欺で起訴された有名人を含む「Forbes 30 Under 30」リストの新たな一員となってしまいました。
Kalder社と欺瞞的な資金調達
ニューヨークを拠点とするフィンテックスタートアップのKalderは、「報酬を収益エンジンに変える」というタグラインを掲げ、企業が個別の報酬プログラムを作成・収益化するのを支援すると謳っていました。2022年に設立された同社は、パートナーアフィリエイト販売を通じて継続的な収益源を得る機会を提供するとされていました。
米司法省の主張によると、ギュヴェン氏は2024年4月のシードラウンドにおいて、虚偽の情報が満載されたプレゼンテーション資料を提示し、12社以上の投資家から700万ドルを調達しました。具体的な詐欺の内容は以下の通りです。
- 虚偽の顧客数：プレゼンテーション資料では、26のブランドが「Kalderを利用中」、さらに53のブランドが「ライブフリーミアム」にあると謳われていました。しかし、実際には多くの企業には大幅に割引されたパイロットプログラムを提供していたに過ぎず、中には「Kalderとの契約が一切ない」ブランドも存在したとされています。
- 偽りの収益成長：資料には、2023年2月以降、Kalderの経常収益が着実に伸び、2024年3月には年間経常収益（ARR）120万ドルに達したと虚偽の報告がありました。
- 二重帳簿の存在：ギュヴェン氏は、会社の真の財政状態を隠蔽するため、投資家や潜在的投資家向けに「虚偽かつ水増しされた数字」を含む二重帳簿を管理していたとされています。
ビザ詐欺と今後の展開
さらにギュヴェン氏は、Kalderに関する虚偽の情報と偽造文書を用いて、「並外れた能力を持つ個人」に限定されたカテゴリーのビザを取得し、米国での居住と就労を可能にした疑いも持たれています。
ギュヴェン氏は、TechCrunchの取材に対し、火曜日に今回の容疑に関する声明を発表する予定であると述べており、今後の法的な展開が注目されます。