はじめに
米国司法省は、「豚の屠殺（Pig Butchering）」として知られる仮想通貨投資詐欺の首謀者であるPrince Groupのリーダーから、150億ドル（約2兆2500億円）相当のビットコインを押収しました。この犯罪組織は、米国中の被害者から数十億ドルを騙し取っていました。
「豚の屠殺」詐欺の手口
「豚の屠殺」詐欺は、ロマンス詐欺の一種でもあり、通常、犯罪者はソーシャルメディア、出会い系サイト、メッセージアプリを通じてターゲットに接触します。彼らはまず被害者との信頼関係を築き、その後、偽の投資スキームに誘い込みます。しかし、実際には資金は投資されず、詐欺師は管理する口座に資金を移動させて窃取します。
Prince Groupの組織的犯行
未開封の裁判所文書によると、カンボジアを拠点とするPrince Groupは、2015年頃から30カ国以上にわたる100以上のダミー会社および持株会社を運営し、法執行機関の目を逃れながら世界中で無数の被害者をターゲットにしてきました。この犯罪組織は、数百万もの電話番号を使用して詐欺を促進する自動コールセンターも運営していました。
司法省は火曜日のプレスリリースで、「Prince Groupは、数百人の労働者を人身売買し、カンボジアの施設で強制的に詐欺を実行させていた。多くの場合、暴力の脅威にさらされていた」と述べています。これらの施設は、高い壁と有刺鉄線に囲まれた広大な寮を収容しており、暴力的な強制労働キャンプとして機能していました。
首謀者チェン・ジーの役割
チェン・ジー（別名ヴィンセント）はPrince Groupの会長であり、包括的な仮想通貨投資詐欺スキームを指揮していましたが、現在も逃亡中です。彼は、法執行機関による妨害を避けるための公務員への贈賄、詐欺拠点の管理、強制労働キャンプ内での個人に対する暴力に直接関与していました。ジーはまた、共犯者に対し、「スプレーイング」や「ファネリング」といった高度な資金洗浄技術を使用するよう指示していました。これは、大量の仮想通貨を複数のアドレスに分散させて違法な仮想通貨利益の出所を隠し、その後、仮想通貨取引所のウォレットに送金したり、伝統的な通貨に変換後に銀行口座に預け入れたりする手口です。
不正資金の使途と国際的な制裁
犯罪者たちは、不正に得た資金の一部を贅沢な旅行、豪華な買い物、ヨット、プライベートジェット、別荘などの高価な品々、さらにはニューヨーク市のオークションで購入されたピカソの絵画などに費やしていました。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、チェン・ジーとPrince Group内の他の146の団体・個人に制裁を課しました。
被害の現状と警告
OFACは、「米国のオンライン投資詐欺による損失は過去数年間で着実に増加しており、総額は166億ドルを超えている」と指摘しています。米国政府の推定によると、2024年には東南アジアを拠点とする詐欺によって少なくとも100億ドルが米国人から失われ、これは前年比で66%の増加を示しています。Prince Groupのような組織的犯罪グループによる詐欺は、特に深刻な影響を与えています。