はじめに：巨額の仮想通貨押収
米国司法省は、「豚の屠殺（Pig Butchering）」としても知られる仮想通貨投資詐欺を通じて、米国の被害者から数十億ドルを盗んだ犯罪組織「プリンス・グループ」のリーダーから、150億ドル相当のビットコインを押収しました。この詐欺は、ロマンス詐欺の一種であり、被害者から信頼を築き、偽の投資スキームに誘い込む手口が用いられます。
「豚の屠殺」詐欺の手口
この種の詐欺では、犯罪者は通常、ソーシャルメディア、出会い系サイト、メッセージングアプリを通じてターゲットに接触し、信頼関係を築いた後、偽の投資スキームに誘い込みます。しかし、実際には資金を投資する代わりに、詐欺師は自分たちが管理する口座に資金を移動させて盗み取ります。
犯罪組織「プリンス・グループ」の実態
公開された裁判所文書によると、カンボジアを拠点とするプリンス・グループは、2015年頃から法執行機関の目を逃れながら、30カ国以上で100を超えるペーパーカンパニーや持株会社を運営し、数千人を共犯者として拘束し、世界中の無数の被害者を標的にしてきました。犯罪者たちはまた、数百万もの電話番号を使用して詐欺スキームを促進する自動コールセンターも運営していました。司法省は火曜日のプレスリリースで、「プリンス・グループは、数百人の労働者を人身売買し、カンボジアの施設で暴力の脅威の下で詐欺を実行するよう強制することで、これらのスキームを実行した」と述べています。「これらの施設は、高い壁と有刺鉄線に囲まれた広大な寮を収容し、暴力的な強制労働キャンプとして機能していました。」
首謀者チェン・ジーの役割と手口
チェン・ジー（Chen Zhi）、別名ヴィンセントは、プリンス・グループ犯罪組織の会長であり、包括的な仮想通貨投資詐欺スキームを画策しましたが、現在も逃走中です。彼は、法執行機関による妨害を避けるための公務員への贈賄、詐欺施設の管理、強制労働キャンプ内の個人に対する暴力の使用に直接関与していました。ジーはまた、共犯者に対し、「スプレーイング」や「ファネリング」といった高度なマネーロンダリング技術を使用するよう指示していました。これは、大量の仮想通貨を複数のアドレスに分散させて違法な仮想通貨利益の出所を隠し、その後、仮想通貨ウォレットに送金したり、法定通貨に変換後に銀行口座に預け入れたりする手口です。犯罪者たちは、資金の一部を豪華な旅行、贅沢な買い物、ヨット、プライベートジェット、別荘などの高価な品々、さらにはニューヨークのオークションで購入されたピカソの絵画に費やしていました。
被害の規模と国際的な制裁
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、米国財務省外国資産管理局（OFAC）も、チェン・ジーとプリンス・グループ内の他の146の標的に制裁を課しました。OFACは、「オンライン投資詐欺による米国の損失は過去数年間で着実に増加しており、総額は166億ドルを超えている」と指摘しました。「米国政府の推定によると、2024年にはアメリカ人が東南アジアを拠点とする詐欺行為により少なくとも100億ドルを失っており、これは前年比で66%の増加であり、プリンス・グループTCOによって行われたような詐欺が特に大きな割合を占めています。」