はじめに
2025年9月29日、英国の首都警察は、世界最大規模となる55億ポンド（約73億ドル）以上の仮想通貨押収に関連する有罪判決を確保したと発表しました。この事件では、「ビットコインの女王」として知られるZhimin Qian（47歳、別名Yadi Zhang）が、犯罪収益の取得および所持の罪でサザーク刑事法院にて有罪を認めました。
「ビットコインの女王」の詐欺スキーム
Qianは、2014年から2017年にかけて中国で12万8,000人以上の被害者から資金を詐取した、数十億ポンド規模の不正なビットコインスキームの首謀者でした。彼女は投資家に対し、投資額の100%から300%という高額なリターンを約束する会社を運営し、約13万人の投資家から400億元を調達したと報じられています。ビットコインを「デジタルゴールド」として宣伝したことで、彼女は中国で「ビットコインの女王」の異名を取りました。
しかし、2017年にスキームが破綻すると、Qianは収益をビットコインに変換し、英国へ逃亡しました。
史上最大の仮想通貨押収
首都警察は、盗まれた仮想通貨資産の動きに関する情報を受け、2018年に捜査を開始しました。捜査官は61,000ビットコインを押収。押収当初、これらのビットコインは数億ポンドの価値がありましたが、その後のビットコインの価値の急騰により、現在は約55億ポンドに達しています。
英国到着後、Qianは共犯者であるJian Wenの助けを借りて、不動産購入を通じて資金洗浄を試みました。2018年のQianの逮捕は、複数の管轄区域からの証拠と中国の法執行機関との協力が必要となる、数年にわたる捜査の引き金となりました。共犯者のWenは、このスキームにおける役割により、後に6年8ヶ月の懲役刑を言い渡されています。
捜査と国際協力
首都警察の経済・サイバー犯罪司令部責任者であるWill Lyne氏は、「今日の有罪判決は、首都警察の経済犯罪チームとパートナーによる長年の献身的な捜査の集大成です」と述べました。彼はこの事件を「英国史上最大級の資金洗浄事件の一つであり、世界的に見ても最高額の仮想通貨事件の一つ」と強調しました。
Lyne氏はさらに、「細心の注意を払った捜査と、中国の法執行機関との前例のない協力を通じて、Qianが英国で資金洗浄を試みた仮想通貨資産の犯罪的起源に関する説得力のある証拠を得ることができました」と付け加えました。
事件の意義
今回の押収は、米国司法省がBitfinexハッキングに関連して押収した94,000ビットコイン（当時約36億ドル相当）など、これまでの高額な仮想通貨回収事例を上回るものです。英国が61,000ビットコインを押収したことで、この事件は史上最大の単一仮想通貨押収となりました。