FBIによる仮想通貨取引所閉鎖の背景

アメリカ合衆国東ミシガン州検察庁は、国際的な連携捜査により、仮想通貨取引所「E-Note」に対する強制執行措置を発表しました。E-Noteは、国境を越えたサイバー犯罪者が米国の医療機関や重要インフラ事業者から盗んだ資金をマネーロンダリングするために悪用されていたとされています。

今回の作戦は、ミシガン州警察および国際パートナーとの協力により実施され、この違法な決済サービスを支えるオンラインインフラが解体されました。

E-Noteの活動と被害規模

2017年以来、FBIはE-Noteのマネーロンダリングネットワークを通じて、7,000万ドル以上のランサムウェアによる収益やアカウント乗っ取り攻撃からの資金が移動していたことを確認しています。

当局は、ロシア国籍のMykhalio Petrovich Chudnovets（39歳）をマネーロンダリング共謀罪で起訴したことを明らかにしました。裁判所の文書によると、Chudnovetsは2010年からサイバー犯罪者のためのマネーロンダリングサービスを開始し、最終的にE-Noteを主要な犯罪活動の手段として確立しました。

容疑者の役割と捜査の進展

検察官は、「Chudnovetsは、金銭目的のサイバー犯罪者と直接協力し、犯罪収益を国境を越えて移動させ、仮想通貨を法定通貨に変換していた」と述べています。E-Noteを通じて、彼は違法な仮想通貨保有を現金化するのを容易にし、犯罪者が攻撃から利益を得られるようにしていました。

強制執行の一環として、米国の法執行機関は、e-note.com、e-note.ws、jabb.mnなどの関連ドメイン、サーバー、モバイルアプリケーションを押収しました。さらに、Chudnovetsのサーバーインフラ（顧客データベースや完全な取引記録を含む）のコピーも入手されており、これにより追加の被害者や犯罪ネットワークを特定するのに役立つ可能性があると期待されています。

法的措置と国際協力

マネーロンダリング共謀罪は、最高20年の懲役刑を伴います。本件は、ティモシー・ワイズ米国副検事により起訴され、FBIデトロイトサイバータスクフォースが捜査を担当しています。

この作戦は、ドイツ連邦刑事警察庁、フィンランド国家捜査局、ミシガン州警察のミシガンサイバーコマンドセンターを含む米国当局と国際パートナー間の重要な協力から恩恵を受けました。

元記事: https://gbhackers.com/fbi-shuts-down-crypto-exchange-linked-to-criminal-money-laundering-operations/