不正仮想通貨フローが過去最高を更新
2025年、不正な仮想通貨のフローが記録的な1580億ドルに達し、過去最高を更新しました。これは、2021年の860億ドルから2024年の640億ドルへと3年間減少傾向にあった不正資金の額が、一転して前年比145%の大幅な増加を見せたものです。ブロックチェーン分析企業TRM Labsの報告によると、この急増にもかかわらず、総オンチェーン取引量に占める不正活動の割合は、2024年の1.3%から2025年には1.2%へとわずかに減少しています。
不正増加の背景：TRM Labsが指摘する主要因
TRM Labsは、不正仮想通貨フローの急増について、以下の要因を挙げています。
- 制裁関連の仮想通貨活動の急増: 新たな制裁措置と既存の制裁対象者の帰属特定能力の向上により、A7やA7A5ステーブルコインなどロシア関連のネットワークが圧倒的な影響を与えています。
- 国家および国家関連アクターによる仮想通貨利用の拡大: ロシア、イラン、ベネズエラが仮想通貨を主要な金融インフラとして活用しているほか、中国関連のエスクローおよびアンダーグラウンドバンキングネットワークを通じた大規模な決済活動が確認されています。
- 帰属特定と情報共有の改善: TRMのツールを含む帰属特定能力と情報共有の迅速化により、これまで未特定だった不正フローが明らかになり、制裁関連活動、大規模なハッキング、ブラックリストに掲載されたエンティティの特定が加速しています。
ハッキング、詐欺、ランサムウェア被害の現状
2025年には、仮想通貨関連の不正行為が多岐にわたって発生しました。
- ハッキング: 150件のハッキング事件により、合計28.7億ドルの損失が記録されました。そのうち上位10件が盗難総額の81%を占めており、特に2025年2月に北朝鮮のハッカー集団によるものとされるBybit侵害では、約14.6億ドルもの被害が発生しました。
- 詐欺: 年間を通じて約350億ドルの仮想通貨が詐欺スキームに送金され、詐欺活動は依然として高水準で推移しました。投資詐欺が全体の62%を占め、ロマンス詐欺、ポンジースキーム、偽タスク詐欺などが含まれます。TRM Labsは、AIツールが利用された結果、これらの詐欺の組織化、専門性、品質、リーチが向上していると指摘しています。
- ランサムウェア: ランサムウェア関連の仮想通貨流入は高水準を維持しましたが、過去のレベルには達しませんでした。被害者が身代金支払いを拒否する傾向が強まっているため、脅迫ポータルに記載される被害者の数は記録的な多さであったにもかかわらず、身代金の支払いは減少しています。
ランサムウェアエコシステムの進化
ランサムウェアのエコシステムは、前例のない断片化を経験しました。2025年には、161のアクティブな系統と93の亜種が新たに確認されました。資金洗浄のオペレーションも進化しており、ミキサーの利用は37%減少しましたが、ブリッジ利用とクロスチェーンルーティングは66%増加しました。これは、サイバー犯罪者がより複雑な手段を用いて資金を隠蔽していることを示唆しています。