「ビットコインの女王」に実刑判決
ロンドンで、「ビットコインの女王」として知られる中国人女性、Zhimin Qian（47歳、別名Yadi Zhang）に対し、11年8か月の実刑判決が下されました。彼女は、55億ポンド（約73億ドル）規模の仮想通貨投資詐欺から得たビットコインの資金洗浄を行った罪に問われています。
この判決は、ロンドン警視庁経済犯罪チームによる7年間にわたる国際的な資金洗浄捜査の結果です。捜査により、Qianが2014年から2017年にかけて中国で12万8千人以上の被害者を出した大規模な詐欺キャンペーンの首謀者であったことが明らかになりました。この捜査はまた、当時数億ポンドの価値があり、現在では約55億ポンドに相当する61,000ビットコインの押収につながり、これは英国史上最大の仮想通貨押収となりました。
事件の背景と手口
Qianは、約13万人の中国人投資家から400億元以上を調達し、100%から300%という高額なリターンを約束する詐欺ネットワークの首謀者でした。彼女はビットコインを「デジタルゴールド」として宣伝し、「ビットコインの女王」という異名を得ました。2017年に彼女のスキームが破綻した後、Qianはすべての収益をビットコインに変換し、偽名を使って英国に逃亡しました。その後、共犯者のJian Wenの助けを借りて、不動産購入を通じて仮想通貨の資金洗浄を試みました。
詐欺グループの別のメンバーであるSeng Hok Ling（47歳）も、犯罪収益（仮想通貨）の移転の罪で4年11か月の実刑判決を受けました。QianとLingは2024年に逮捕され、仮想通貨ウォレット、暗号化デバイス、現金、金を含む1,100万ポンド（約1,440万ドル）相当の資産が押収されました。Jian Wenも2024年5月22日に、このスキームにおける役割で6年8か月の実刑判決を受けています。
英国史上最大の仮想通貨押収
英国による61,000ビットコイン（73億ドル相当）の押収は、2022年に米国司法省がBitfinexハッキングに関連して押収した94,000ビットコイン（約36億ドル相当）を上回り、史上最大の単一仮想通貨押収となりました。2018年にロンドンでの犯罪資産の実現を試みる情報が寄せられた後、捜査官はQianに対する証拠を構築するために精力的に活動しました。
捜査当局のコメントと今後の展望
ロンドン警視庁経済・サイバー犯罪司令部の責任者であるWill Lyne氏は、「これは我々がこれまでに行った中で最も大規模で複雑な経済犯罪捜査の一つであることは間違いありません。今日の判決は、検察庁、国家犯罪対策庁、中国の法執行機関との緊密な連携なしには不可能でした」と述べました。
Lyne氏はまた、「組織犯罪グループは、深刻な犯罪の収益を移動、隠蔽、投資するために仮想通貨を使用していますが、すべての仮想通貨取引は痕跡を残します。ロンドン警視庁は、そのデジタルな足跡をたどり、資産を特定し、犯罪者を裁くためにパートナーと綿密に協力しています」と強調し、仮想通貨を利用した犯罪に対する継続的な監視と追跡の重要性を示しました。