大規模な仮想通貨マネーロンダリング事件の判決
英国警視庁による画期的な捜査の結果、世界最大級の仮想通貨押収事件に関与した2名に判決が下されました。この事件では、巧妙な国際詐欺作戦から約50億ポンド相当の61,000ビットコイン以上が回収されました。
警視庁経済犯罪チームによる7年間にわたる捜査は、重要な節目を迎えました。Zhimin Qian（47歳）は、仮想通貨の形で犯罪収益を所持および移転した罪で11年8ヶ月の懲役刑を言い渡されました。共犯者のSeng Hok Ling（47歳）は、2002年犯罪収益法に基づき同様の罪で4年11ヶ月の懲役刑を受けました。
Qianは2014年から2017年にかけて、中国で大規模な詐欺計画を主導し、128,000人以上の被害者から多額の資金を詐取しました。不正に集められた資金を現金、宝飾品、そしてビットコインに変換した後、彼女は偽名を使って英国に逃亡しました。2018年にロンドンで犯罪資産を現金化しようとしたことが、法執行機関にとって最も複雑な捜査の一つとなるきっかけとなりました。
史上最大の仮想通貨押収
この捜査の規模と複雑さは計り知れません。警視庁は、徹底した情報追跡の結果、Qianから61,000ビットコイン以上を押収しました。これは、世界で最も大規模な仮想通貨の回収として確認されています。この前例のない押収は、組織犯罪グループがデジタル通貨をマネーロンダリングに利用する巧妙な手口を浮き彫りにしています。
警視庁経済・サイバー犯罪司令部のウィル・ライン部長は、捜査の重大性を強調し、「この結果は、専門チームによる7年間の献身的な捜査の賜物です。これまでに我々が手掛けた経済犯罪捜査の中で、最大かつ最も複雑なものの一つであることは間違いありません」と述べました。
仮想通貨の追跡可能性と国際協力
この捜査の成功は、英国検察庁（CPS）、国家犯罪対策庁（NCA）、および中国の法執行機関との協力的な努力にかかっていました。この事件は、現代の金融犯罪における重要な現実を示しています。仮想通貨取引は匿名に見えるかもしれませんが、必ずデジタル上の痕跡を残します。法執行機関は、これらの痕跡を追跡し、資産を特定し、犯罪者を裁く能力をますます高めています。
ライン部長が述べたように、「すべての仮想通貨取引は痕跡を残す」ため、厳格な捜査手法が適用されれば、デジタル通貨も従来の金融手段と同様に追跡可能です。
詐欺被害防止と資産回収への取り組み
ロンドン市長のサディク・カーンは、この介入を歓迎し、仮想通貨詐欺を「数十億ポンドの価値がある」広範な脅威であり、国際的なマネーロンダリングネットワークの推進力であると述べました。
同様の詐欺の被害に遭うことを懸念している人々に対し、警視庁は以下の点を助言しています：
- 独立した経路を通じて資格情報を確認する
- 性急な投資判断を避ける
- 高いリターンを約束するがリスクが低いという申し出には懐疑的になる
セキュリティ担当大臣のダン・ジャービスは、マネーロンダリングが「実在の人々を危険にさらし、犯罪者の懐を肥やす」と警告し、盗まれた資金の回収と公共の安全強化に対する政府のコミットメントを強調しました。
英国検察庁の重大経済組織犯罪局のユニットヘッド検察官であるニール・コルビルは、より広範な影響について強調し、「ビットコインやその他の仮想通貨は、組織犯罪者によって資産を隠蔽し移転するためにますます使用されています。この事件は、詐欺師が利用できる犯罪収益の規模を示しています」と述べました。
今回の判決は、資産回収手続きの始まりであり、終わりではありません。犯罪収益没収および民事訴訟は継続されており、CPSは、約48億ポンド相当の犯罪資産が詐欺師の手の届かないところに留まるよう、全額の押収が正式化されるまで取り組んでいます。詐欺の疑いのある被害者は、組織犯罪に対する集団的防御を強化するために、アクション・フラウドに事件を報告することが奨励されています。