仮想通貨取引所E-Note、7000万ドル超の資金洗浄で差し押さえ
法執行機関は、サイバー犯罪グループが7000万ドル以上の資金洗浄に利用していたとされる仮想通貨取引所E-Noteのサーバーとドメインを差し押さえました。これらの資金は、ランサムウェア攻撃やアカウント乗っ取りから得られたもので、国際的な「マネーミュール」ネットワークを通じて流通していたとみられています。
米司法省の発表によると、「2017年以降、FBIはランサムウェア攻撃やアカウント乗っ取りによって得られた7000万ドル以上の違法収益が、E-Note決済サービスとマネーミュールネットワークを通じて送金され、米国の被害者から盗まれた、または恐喝された資金も洗浄されていたことを特定した」と述べられています。
国際協力による大規模な作戦
今回の作戦には、フィンランド国家捜査局、ドイツ警察、米国司法省、ミシガン州警察、連邦捜査局（FBI）が協力し、e-note.com、e-note.ws、jabb.mnなどのドメイン、および関連するモバイルアプリを停止させました。法執行機関はまた、プラットフォームとそのモバイルアプリケーションをホストしていたサーバー、顧客データベース、取引記録のコピーも押収しました。
違法サービス運営者が、顧客との代替通信チャネルとしてモバイルアプリを構築し、プライバシーを向上させ、法執行機関の追跡を妨げようとする傾向があることが指摘されています。
ロシア人オペレーターが起訴される
米検察庁は、E-Noteの運営者とされるロシア国籍のミハイロ・ペトロヴィッチ・チュドノヴェッツ（39歳）を資金洗浄共謀罪で起訴したことを発表しました。チュドノヴェッツ容疑者は、2010年からサイバー犯罪者向けの資金洗浄サービスを提供し、国境を越えた資金移動や、仮想通貨の収益を法定通貨に変換する手助けをしていたとされています。
逮捕には至っていませんが、チュドノヴェッツ容疑者は有罪となった場合、最長20年の懲役刑に直面する可能性があります。
今後のサイバー犯罪捜査への影響
顧客データベースと取引記録の差し押さえは、E-Noteサービスの利用者の特定、ひいてはさらなるサイバー犯罪者の特定に繋がり、将来の法執行活動に大きく貢献する可能性があります。