米国の投資家から3690万ドル超を洗浄した中国籍の男に実刑判決
米国の連邦裁判所は1月28日、米国人投資家から盗み出された数千万ドルを洗浄した中国籍の男に対し、46か月の禁固刑を言い渡しました。東南アジアを拠点とする大規模なデジタル資産投資詐欺に関連するこの事件では、Jingliang Su（ジンリャン・スー）被告が、違法な送金事業を運営した共謀罪で有罪を認めていました。
巧妙な手口で米国人から巨額を詐取
司法省によると、スー被告は、カンボジアの詐欺拠点から運営される国際的な暗号通貨詐欺スキームに関与していました。この犯罪ネットワークは、古典的なオンライン詐欺と最新の暗号通貨インフラストラクチャを組み合わせた巧妙な手口を用いていました。
- ソーシャルエンジニアリング: 未承諾のソーシャルメディアメッセージ、電話、テキストメッセージ、オンラインデートプラットフォームを通じて被害者に接触。
- 信頼の構築: 海外の共謀者は、時間をかけて被害者との信頼関係を築き、「投資機会」を提示。
- 偽の取引ウェブサイト: 詐欺を正当に見せかけるため、本物の取引所と酷似した偽の暗号通貨取引ウェブサイトを構築。
- 資金の詐取: 被害者はこれらのプラットフォームに資金を送金し、あたかも投資が成長しているかのように見せかけられましたが、実際には資金は即座に盗まれていました。
複雑な資金洗浄の経路
詐取された資金は、複雑な洗浄プロセスを経て、複数の管轄区域と資産タイプをまたいで移動していました。最終的に、174名の米国人被害者が数千万ドルを失ったとされています。
- 米国銀行口座への流入: 被害者の資金はまず、共謀者によって管理される米国内の銀行口座（多くはペーパーカンパニー名義）に送金されました。
- バハマの銀行への集約: そこから3690万ドル超が、バハマのDeltec銀行の単一口座に集約されました。
- テザー（USDT）への変換と移転: スー被告らは、Deltec銀行に対し、法定通貨をテザー（USDT）に変換し、カンボジアで管理されるデジタル資産ウォレットに送金するよう指示。
- 資金の分散: このウォレットは主要な流通拠点となり、カンボジアの共謀者はUSDTを地域の詐欺センターのリーダーにさらに送金し、資金経路をさらに不明瞭にしました。
捜査機関の連携と今後の対策
今回の判決は、米国司法省が世界中の詐欺センター運営を阻止するための広範な取り組みの一環です。この事件の捜査は、米国シークレットサービス（USSS）のグローバル捜査作戦センターが主導し、複数の機関が協力しました。
これまでに、Jose Somarriba（ホセ・ソマリバ）被告（51か月）とShengSheng He（シェンシェン・ヘ）被告（36か月）を含む8名の共謀者が有罪を認めています。司法省の刑事局コンピュータ犯罪・知的財産課（CCIPS）は、2020年以降、180件以上のサイバー犯罪に関する有罪判決を獲得し、被害者に対し3億5000万ドル以上の返還を命じており、暗号通貨を悪用した詐欺や国際的なオンライン投資詐欺に対して、ますます積極的な姿勢を示しています。