米国司法省、仮想通貨詐欺に関連する6100万ドルのテザーを押収

概要

米国の司法省（DoJ）はこの週、偽の仮想通貨投資スキームと関連があるとされる6100万ドル相当のテザーを押収したことを発表しました。これらの資金は犯罪的に得た利益を洗浄するために使用されたとされています。

この詐欺スキームは「豚屠殺」とも呼ばれ、サイバー犯罪組織が主に東南アジアで運営するスキャンダルコンパウンドから発生しています。これらの組織は、高給料の仕事の約束を掲げて被害者を騙すために、ソーシャルメディアやデートアプリを通じてターゲットを探します。

サイバー犯罪者は、個人にロマンスを築くことでアプローチし、その後投資プラットフォーム上で魅力的なストレンジャーまたはブローカーとしてオンラインで詐欺を行います。これらの活動は、被害者が自分のお金を不法な仮想通貨投資スキームに投資するよう誘導することを目的としています。

犯罪者は、被害者のお金がスキャマーのコントロール下にある仮想通貨ウォレットに移動するとすぐに、そのお金を多くの他のウォレットを通じてルーティングすることで、盗まれた金銭の性質、源、制御、所有権を隠そうとします。