事件の概要と判決
仮想通貨ミキシングサービス「Samourai Wallet」の共同創設者らが、2.37億ドルを超える違法な金融取引を助長した資金洗浄と共謀の罪で有罪判決を受け、実刑を言い渡されました。
最高経営責任者（CEO）のKeonne Rodriguez氏（37歳）には懲役5年、最高技術責任者（CTO）のWilliam Lonergan Hill氏（67歳）には懲役4年の判決が、それぞれ2025年11月6日と11月19日に下されました。
米国検事のNicolas Roos氏は、「今回の判決は、資金洗浄サービスが被害者から盗まれた資金の回収を実質的に不可能にすることで、被害者に与える有害な影響を反映している」と述べ、技術の種類が犯罪の結果に影響しないことを強調しました。
Samourai Walletの仕組み
Rodriguez氏とHill氏は、2015年頃から、不正な仮想通貨取引の出所を曖昧にするために特別に設計されたモバイルアプリケーションとしてSamourai Walletを開発しました。
このプラットフォームは、主に2つのサービスを提供していました：
- Whirlpool（ワールプール）：ビットコインミキシングサービスとして機能し、ユーザーグループ間で仮想通貨のバッチ交換を調整しました。これにより、ブロックチェーンの取引記録内でビットコインの元の出所を意図的に隠蔽し、法執行機関や仮想通貨取引所が資金の出所を追跡するのを防ぎました。
- Ricochet（リコシェ）：ユーザーが送金アドレスと受取アドレスの間に不要な中間取引（「ホップ」）を導入できるようにし、フォレンジック分析をさらに複雑にしました。
Ricochetの2017年の開始からWhirlpoolの2019年の開始までに、当時の価値で20億ドル以上に相当する8万ビットコイン以上がこれらのサービスを通じて流れ、Samouraiはこれらの運用から約600万ドルの手数料を徴収しました。
犯罪行為の積極的な促進
起訴中に提出された証拠によると、Rodriguez氏とHill氏はSamouraiを犯罪ユーザーに積極的に宣伝し、違法行為を奨励していました。
- Hill氏は、違法なマーケットプレイスの議論に特化したダークネットフォーラム「Dread」でSamouraiを宣伝し、Whirlpoolを「汚いBTCをきれいにする」ための「はるかに優れた選択肢」として、仮想通貨を「追跡不可能」で「クリーン」にすると具体的に推奨していました。
- Rodriguez氏も同様に、Twitterのやり取りで仮想通貨取引所のハッカーに対し、盗んだ資金をSamouraiのWhirlpoolサービスを通じてルーティングするよう促していました。ハッカーが競合するミキシングサービスを利用した際には、両被告は落胆を表明しています。
内部通信も彼らがサービスの犯罪目的を認識していたことを裏付けています。WhatsAppのやり取りで、Rodriguez氏はミキシングを「ビットコインの資金洗浄」と明示的に説明していました。マーケティング資料には、顧客に「ダーク/グレーマーケットの参加者」が含まれ、「違法行為」による収益を移動させることが認められていました。
犯罪収益と判決の詳細
資金洗浄された2.37億ドルの収益は、薬物取引、ダークネットマーケットプレイス、サイバー侵入、詐欺、制裁対象地域、殺人のための雇い、児童ポルノウェブサイト運営など、多様な犯罪企業に由来していました。
連邦地方裁判所判事のDenise L. Coteは、懲役刑に加え、両被告に3年間の保護観察期間と25万ドルの罰金を命じました。Rodriguez氏とHill氏は、総額2億3783万2360.55ドルの没収命令に対し、Samouraiの獲得手数料である636万7139.69ドルを既に支払っています。
この捜査は、国税庁刑事捜査部、FBI、司法省国際局、ユーロポール、ポルトガル司法警察、アイスランド警察、FBIピッツバーグ支局など、国際的な大規模な協力によって行われました。Hill氏の2024年7月のポルトガルからの引き渡しは、起訴において決定的な役割を果たしました。