大規模仮想通貨窃盗事件の全容
カリフォルニア州アーバインに住む45歳の男が、大規模な2億3,000万ドル相当の仮想通貨窃盗事件で盗まれた少なくとも2,500万ドルのマネーロンダリングを認めた。クナル・メータ（Kunal Mehta、別名「パパ」「会計士」「シュレック」）は、2025年5月に司法省によって提起されたこのスキームへの関与で有罪を認めた8人目の被告人となる。
裁判所の文書によると、被告は大規模な犯罪グループの一員であり、2023年10月から2025年3月の間に、ソーシャルエンジニアリングを介して被害者の仮想通貨アカウントにアクセスし、管理下の仮想通貨ウォレットに資金を移転させていた。この犯罪組織は、カリフォルニア、コネチカット、ニューヨーク、フロリダ、そして海外に住む主に18歳、19歳、20歳の若者たちで構成されており、オンラインゲームを通じて育まれた友情が組織拡大の要因となっていた。メータはグループのマネーロンダリングを担当し、他のメンバーは組織化、ターゲットの特定、ハッキング、電話連絡、ハードウェア仮想通貨ウォレットの窃盗など、多岐にわたる役割を担っていた。
逮捕者と関連容疑
合計14人の容疑者が、2億3,000万ドルの仮想通貨窃盗とマネーロンダリングへの関与で起訴されている。その中には、2024年9月にマイアミで逮捕されたマローン・ラム（Malone Lam、20歳、別名「Greavys」「アン・ハサウェイ」「$$$」）と、ジャンディール・セラーノ（Jeandiel Serrano、21歳、別名「Box」「VersaceGod」「@SkidStar」）が含まれる。2025年5月に起訴された以下の被告らは、サイバー犯罪組織共謀罪とマネーロンダリングに加えて、司法妨害と電信詐欺共謀罪の容疑にも直面している。
- マーロン・フェロ（Marlon Ferro、19歳、カリフォルニア州サンタアナ）
- ハムザ・ドゥースト（Hamza Doost、21歳、カリフォルニア州ヘイワード）
- コナー・フレンスバーグ（Conor Flansburg、21歳、カリフォルニア州ニューポートビーチ）
- イーサン・ヤラリー（Ethan Yarally、18歳、ニューヨーク州リッチモンドヒル）
- コーディ・デミルタス（Cody Demirtas、19歳、フロリダ州スチュアート）
- アーカシュ・アナンド（Aakash Anand、22歳、ニュージーランド）
- エヴァン・タンゲマン（Evan Tangeman、21歳、カリフォルニア州ニューポートビーチ）
- ジョエル・コルテス（Joel Cortes、21歳、カリフォルニア州ラグナニゲル）
- 氏名不詳1（別名「チェン」「スクイグリー」、所在地不明）
- 氏名不詳2（別名「ダニー」「ミーチ」、所在地不明）
- ジョン・タッカー・デズモンド（John Tucker Desmond、19歳、カリフォルニア州ハンティントンビーチ）
巧妙なマネーロンダリングの手口と発覚
8月18日の攻撃では、ラムともう一人の共犯者がワシントンD.C.の被害者から4,100ビットコイン以上を盗んだ。これは当時2億3,000万ドル以上の価値があり、現在は3億8,450万ドル以上に評価されている。彼らは、暗号ミキサーや取引所、「ピールチェーン」、パススルーウォレット、仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用して、盗んだ仮想通貨をマネーロンダリングし、所在地と身元を隠蔽したと報じられている。
しかし、盗まれた仮想通貨のほとんどが攻撃者の身元を隠すためにモネロに変換された一方で、彼らは決定的なミスを犯し、マネーロンダリングされた資金が意図せず盗難元の金額と結びつけられたと報告されている。司法省は火曜日、「メータは2024年に、正当性を装った銀行口座を通じて資金を洗浄する目的で複数のペーパーカンパニーを設立した。仮想通貨から電信送金へのマネーロンダリングサービスを促進するため、メータはグループから盗まれた仮想通貨を受け取り、グループはすでにこれを洗浄していた」と述べた。「メータはその後、仮想通貨を仲間に転送し、彼らは洗練されたブロックチェーンマネーロンダリング技術を通じてさらに洗浄を行った。洗浄された資金は、米国内の他の者によって組織された追加のペーパーカンパニーからの電信送金を通じて、メータのペーパーカンパニーの銀行口座に戻された。」
捜査官は、メータがサービスに対して通常10％の手数料を請求していたことを突き止めた。これには、盗まれた仮想通貨を現金に変換し、グループのために電信送金を行うことが含まれる。盗まれた仮想通貨はグループの贅沢なライフスタイルを支えるために使用されており、プライベートジェットのレンタル、少なくとも28台の高級車（10万ドルから380万ドルの価値）、私設警備員、デザイナーズハンドバッグ、高級時計、ナイトクラブでの支出、海外旅行などに費やされていたという。
FBIからの警告と教訓
FBI特別捜査官リード・デイビスは今週、「メータは今回のスキームにおける役割で有罪を認めた8人目の被告人だ」と付け加えた。「今日の有罪答弁は、詐欺師を暴くというFBIのコミットメントを再確認するものであり、国民に対し、オンライン詐欺師に警戒するよう改めて促すものだ。パスワード、PIN、メールや電話に送られてくるワンタイムパスワードなど、個人情報を要求する電話、メール、テキストには返信してはならない。」これは、個人情報保護とサイバーセキュリティの重要性を示す重要な教訓となる。